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Politique contre le blanchiment d’argent

1. Blanchiment d’argent et conformité

Mise à jour 29 Juin 2018

SatchelPay met en place un groupe de politiques et procédures afin de poursuivre activement la détection et la prévention du blanchiment d’argent et de toute activité facilitant le blanchiment d’argent ou du financement du terrorisme ou activités criminelles ou d’actes dissimulant ou déguisant les origines réelles de la criminalité en déviant des procédés originalement légitimes.

2. Ce qu’exige la loi lituanienne de SatchelPay:

2.1. Vérifier l’identité et l’adresse des clients;

2.2. Conserver les dossiers complets de toutes les transactions avec l’identification fournie;

2.3. Suivre toutes transactions inhabituelles ou suspectes de toutes tailles;

2.4. Reporter au Service d’enquête sur les crimes financiers toute transaction suspecte.

3. Ce que SatchelPay fait?

SatchelPay est engagé dans la recherche et la lutte contre les activités criminelles par le biais de processus de conformité variés:

3.1. KYC (Know Your Customer/connaître son client) – identifier et vérifier les clients avant la transaction;

3.2. CDD (Customer Due Diligence/Diligence raisonnable envers le client) – Suivi régulier de l’information KYC;

3.3. Conserver les dossiers de transactions pour toutes les transactions permettant à toute transaction d’être récapitulée à tout moment;

3.4. Suivi du client et suivi du paiement;

3.5. Reporter des transactions suspectes;

3.6. Implémentation du régime de conformité contre le blanchiment d’argent;

3.7. Formations régulières des équipes.

SatchelPay investit dans des outils de conformité avancés, ce qui contribue à remplir les exigences en conformité contre le blanchiment d’argent.

4. Ce qu’il vous est demandé de faire:

Tous nos clients doivent confirmer leur identité et détails personnels lorsqu’ils souhaitent devenir de nouveaux clients ou ont été clients pendant une période donnée. Notre coopération contribue à la lutte réussie contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

5. Pour quelle raison?

Les criminels transforment l’argent tiré du business de la drogue, du trafic d’armes en argent légal en utilisant de fausses identités ou le nom de personnes innocentes.

Afin de prévenir le crime et le terrorisme, SatchelPay s’assure que les clients sont réellement ce qu’ils disent qu’ils sont. SatchelPay n’acceptent pas les transactions en liquidités. SatchelPay garde confidentielles toutes les informations concernant votre identité et vous aidera à stopper l’utilisation de votre identité de manière contrefaite.

info@satchelpay.com

+370 5214 1818

Siège Social

A. Goštauto g. 40,
Vilnius, LT-03163,
Lituanie

SatchelPay is a principal member of MasterCard Europe for card issuing.

SatchelPay UAB (reg Nr. 304628112) est agréé par le Département de Surveillance de la Banque Centrale de Lituanie et titulaire d’un agrément en qualité d’établissement de monnaie électronique Nr. 28, avec un code participant de système de paiement Nr. 30600 qui régit le commerce sous la législation de la République Lituanienne, selon la Directive de l’Union Européenne (2009/110/CE) et la Directive (UE) 2015/2366 sur les services de paiement à l'échelle de l'UE. SatchelPay est autorisé à fournir des services financiers dans les pays suivants: Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Royaume-Uni.

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